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•••••••••••••••••••••••••••北京顺鑫农业股份有限公司 2000 年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1.公司法定名称
中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司
英文名称：BEIJING••SHUNXIN••AGRICULTURE••CO.,LTD
2.公司注册地址：北京市顺义区站前街
公司办公地址：北京市顺义区站前街
邮政编码：101300
公司国际互联网址:•www.0860.com.cn
电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn
3.公司法定代表人：龚建友
4.公司董事会秘书：田建国•••••••••
联系地址：北京市顺义区站前街
联系电话：（010）69420860、69428900
传••••真：（010）81499846
电子信箱：jgtian@371.net••
5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：顺鑫农业
股票代码：0860
二、主要会计数据和指标
（一）本年度主要利润指标情况(单位：元)
••••••••项••目•••••••••••••••••2000 年度
利润总额••••••••••••••••••••••••85165386.69
净利润••••••••••••••••••••••••••76488226.82
扣除非经常性损益的净利润••••••••77035619.94
主营业务利润•••••••••••••••••••134950091.77
其他业务利润•••••••••••••••••••••5076863.61
营业利润••••••••••••••••••••••••61740587.72
投资收益•••••••••••••••••••••••••1200462.76
补贴收入••••••••••••••••••••••••22771729.33
营业外收支净额•••••••••••••••••••－547393.12
经营活动产生的现金流量净额••••••49177853.29
现金及现金等价物净增加额••••••－162060515.30
扣除非经常性损益项目和涉及金额:扣除营业外收入 3028690.60 元、
营业外支出 3576083.72 元。
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
指标项目••••••••••2000 年度••••••••1999 年度•••••••••1998 年度•••••••••1998 年度•••••••2000 年比
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(调整前)•••••••••（调整后）••••••1999 年增减
主营业务收入••••677131956.40•••636,305,938.40•••733,525,286.06•••733,525,286.06•••40826018.00
净利润•••••••••••76488226.82••••77,198,567.99••••88,391,250.60••••84,110,953.05•••－710341.17
总资产•••••••••1019816080.30•1,026,744,914.95•1,157,079,140.80•1,150,760,104.86••－6928834.65
股东权益••••••••850068875.54•••815,580,648.72•••742,662,378.28•••738,382,080.73•••34488226.82
每股收益•••••••••••••••0.273••••••••••••0.276•••••••••••••0.32•••••••••••••0.30•••••••－0.003
加权平均每股收益•••••••0.273••••••••••••0.276•••••••••••••0.39•••••••••••••0.37•••••••－0.003
扣除非经常性损益•••••••0.275••••••••••••0.248•••••••••••••0.234••••••••••••0.219••••••••0.027
后的每股收益
每股净资产•••••••••••••3.036••••••••••••2.91••••••••••••••2.65•••••••••••••2.64•••••••••0.126
调整后的每股净资产•••••2.949••••••••••••2.86••••••••••••••2.63•••••••••••••2.62•••••••••0.089
每股经营活动产生•••••••0.176••••••••••••0.29••••••••••••••0.12•••••••••••••0.12•••••••－0.114
的现金流量净额
净资产收益率（％）••••••8.998••••••••••••9.47•••••••••••••11.90••••••••••••11.39••••••••－0.472
加权净资产收益率（％）••8.998••••••••••••9.47•••••••••••••11.90••••••••••••11.39••••••••－0.472
扣除非经常性损益后的•••9.00•••••••••••••8.51••••••••••••••8.34••••••••••••10.12•••••••••0.49
加权净资产收益率（％）
注 1.公司 2000 年度配股工作已于 2001 年 3 月 6 日全部结束，总股本由 28000 万股变为 30415 万股，变化后的每股收益为 0.25元。
注 2.扣除非经常性损益后的每股收益为 0.275 元。
注 3.有关财务指标计算公式如下:
（1）•每股收益（摊薄）=净利润/年度末普通股股份总数
（2）•每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（3）•调整后的每股净资产=[年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
（4）•每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（5）•净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
（三）报告期利润表附表
报告期利润•••••••••••净资产收益率（％）••••••••每股收益（元）
•••••••••••••••••全面摊薄••••加权平均••••全面摊薄•••••加权平均
主营业务利润••••••••15.86••••••••15.81•••••••0.48•••••••••0.48
营业利润•••••••••••••7.26•••••••••7.23•••••••0.22•••••••••0.22
净利润•••••••••••••••9.00•••••••••8.95•••••••0.27•••••••••0.27
扣除非经常性损•••••••9.10•••••••••9.00•••••••0.28•••••••••0.28
益后的净利润
（四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元）
项••••••••目•••••••••••期初数••••••••本期增加•••••本期减少•••••••期末数
股本•••••••••••••••280,000,000.00••••••••••••••••••••••••••••280,000,000.00
资本公积•••••••••••444,271,127.68••••••••••••••••••••••••••••444,271,127.68
盈余公积••••••••••••31,719,656.68••15,297,645.36••••••••••••••47,017,302.04
法定公益金••••••••••15,859,828.34•••7,648,822.68••••••••••••••23,508,651.02
未分配利润••••••••••59,589,864.36••19,190,581.46••••••••••••••78,780,445.82
股东权益合计•••••••815,580,648.72••34,488,226.82•••••••••••••850,068,875.54
变动原因：
1.盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金；
2.法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；
3.未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中利润的增加；
4.股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润和按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金。
三、股本变动和主要股东情况
1.截止 2000 年 12 月 31 日，公司股东总数为 44696 户。
2.报告期末公司前十名股东持股情况：
名次••••••••••••股东名称••••••••••••持股数量（股）•••占总股本比例
1•••••北京市泰丰现代农业发展中心••••••210000000•••••••••75.00％
2•••••同盛证券投资基金•••••••••••••••••••598088••••••••••0.21％
3•••••袁妙玲•••••••••••••••••••••••••••••307400••••••••••0.11％
4•••••中信实业银行深圳分行证券营业部•••••300000••••••••••0.11％
5•••••深圳市正瑞投资发展有限公司•••••••••200000••••••••••0.07％
6•••••景福证券投资基金•••••••••••••••••••200000••••••••••0.07％
7•••••中奥广告有限公司•••••••••••••••••••170000••••••••••0.06％
8•••••吴静凯•••••••••••••••••••••••••••••130500••••••••••0.05％
9•••••普丰证券投资基金•••••••••••••••••••118357••••••••••0.04％
10••••贾建勤•••••••••••••••••••••••••••••118049••••••••••0.04％
说明：
1•持股 5％（含 5％）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
2•前十名股东之间不存在关联关系。•••
（3）持股 10％以上的法人股东情况。
北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东，2000 年末持有国有法人股 21000 万股，占公司总股本的 75％；2001 年 1月 15 日实施配股后持有国有法人股 21315 万股，占公司总股本的 70.08％。
公司法定代表人：龚建友
公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。
（4）报告期内控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
2000 年度公司共召开两次股东大会，即 1999 年年度股东大会和 2000 年度第一次临时股东大会。
1.1999 年年度股东大会于 2000 年 3•月 18 日以公告形式发出通知，于 2000 年 4•月 20 日上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 9 名，代表股份 21110.5868 万股，占公司总股本的 75.39％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项决议，未发生决议否决情况。
公司 1999 年年度股东大会通过了以下决议：《公司 1999 年年度报告及摘要》、《公司 1999 年度董事会工作报告》、《公司 1999 年度监事会工作报告》、《公司 1999 年度财务工作报告》、《公司 1999 年度利润分配方案》、《调整部分募集资金投资项目的议案》、《关
于调整公司董事的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》、《提请股东大会授权公司董事会行使不超过 2 亿元对外投资权限的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》及《继续聘请北京兴华会计师事务有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》，股东大会决议的公告刊登在 2000 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2.2000 年度第一次临时股东大会于 2000 年 7 月 1 日发出召开通知，以公告形式说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其它有关事宜；2000 年 8 月 7 日上午 9 时如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份 21006.75 万股，占公司总股本的 75.02％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了本次会议，大会以记名投票表决的方式通过了各项决议，未发生决议否决情况。
公司 2000 年度第一次临时股东大会通过了以下决议：《公司 2000 年度增资配股预案》、《前次募集资金使用情况说明的议案》和《配股募集资金项目及可行性分析的议案》。本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会的详细内容请参见 2000 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3.报告期内，公司 1999 年年度股东大会同意公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事；公司监事未作更换。
五、董事会报告
1.公司经营情况
（1）本公司是北京市第一家农业类上市公司，是北京市农副产品生产加工的核心企业，承担了北京市农副产品的主要供应任务，经营领域涵盖了农业的产前、产中、产后的整个过程。
2000 年 10 月 26 日，公司被农业部等八部委行以农经发[2000〗10 号文件审定为农业产业化国家重点龙头企业。
本公司所处行业为农畜副产品加工，主要从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。
2000 年度，公司所属鹏程食品公司的生猪屠宰、鲜肉制品生产、供应在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场的种猪在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：全国养猪协会）。截止 2000 年三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中，产量列第 11 位，利税总额列第 14 位（资料来源：全国酿酒行业信息）。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司的主营业务为白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。
2000 年公司完成主营业务收入 67713.19 万元，实现净利润 7648.82 万元。其中北京醇、二锅头系列白酒完成销售收入 25160.56万元；生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入 33747.49 万元；种猪、育肥仔猪完成销售收入 8085.74 万元；种子、蔬菜、花卉完成销售收入 719.39 万元。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司销售樱桃 0.9 万公斤、草坪 1.72 万平方米、苗木 4.17 万棵，完成销售收入 123.28 万元，实现净利润 0.05 万元，并取得了城市园林绿化企业资质证书。
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司完成销售收入 88.38 万元，实现净利润 3.1 万元。
北京顺鑫长青蔬菜有限公司 4 月份投产，主要生产无毒、无公害的“波士顿”生菜，产品已打入北京市场，并开始在上海、天津、山西等地组织营销网络，报告期内实现销售收入 198.9 万元。
北京牵手果蔬饮品有限责任公司 12 月 27 日正式开业投产，主营功能性饮料、果蔬汁饮料的生产和销售，目前其“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料已投放市场，随着市场的不断开拓，将为公司带来稳定的收益。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案：
2000 年是世纪之交，也是国家“九五”计划的最后一年，中国的市场经济体制逐步建立，各种商品的市场供需状况发生了根本变化，市场货源充足，竞争加剧。面临严峻的市场形势，公司决策层和管理层根据不同经营领域的不同情况，采取了一系列灵活多样的市场营销措施，把握市场特征，充分利用公司经营领域宽的优势，在激烈的市场竞争中稳扎稳打，顺利完成全年生产经营任务。
白酒：白酒市场经历无情和无序竞争后，已是满目创伤，虽然需求总量在 2000 年见底企稳，但地区、品牌的结构性变化极大，山东、四川等生产地区继续增长，名酒市场份额进一步上升，一般地区和一般品牌产销量继续下滑。为了公司的长远利益，公司 2000
年加大了白酒的技术开发力度、市场网络开发建设力度，并在内部管理上进一步下功夫，提高质量，降低成本，取得一定成效。
肉制品加工：抓住肉制品消费回升的机会，继续扩大北京市场份额，增加精、深加工品种，扩大销售网络，占领的连锁店、大型超市、商场、集团消费、集贸市场不断增加，市场占有率进一步上升。“放心肉专供”牌匾在市工商管理局注册，并向北京市版权局提交了版权注册申请，顺鑫农业的鹏程牌放心肉品牌得到市场认可，品牌优势在北京地区越来越明显。
种猪：抓住市场回暖的机遇，大力促销优质名牌种猪，使公司种猪销售有所增长，取得较佳经营业绩。
在抓好现有支柱产业的同时，积极培育公司新的经济增长点，抓好新建项目的投产达产工作。公司控股的北京牵手果蔬饮品有限责任公司已投入生产，配股资金到位后公司将陆续对配股项目进行投入，使公司在白酒、种猪、肉制品加工之后，又增加了饮料、制药、市场服务等新的支柱产业。
2.公司财务状况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••（单位：万元）
项目••••••••••••••••2000 年度•••••1999 年度••••增减额••••增减率(％)
总资产•••••••••••••101981.61•••••104143.93•••－2162.32••••－2.08
长期负债••••••••••••••••5.00•••••••••40.00•••••－35.00•••－87.50
股东权益••••••••••••85006.89••••••81558.06•••••3448.83••••••4.23
主营业务利润••••••••13495.00••••••12965.48••••••529.52••••••4.08
净利润•••••••••••••••7648.82•••••••7719.86•••••－71.04••••－0.92
增减变动原因:•
1 总资产减少的是因为偿还负债所至；
2 股东权益增加是由于本年净利润增加所致；
3 主营业务利润增加是由于主营业务收入增加；
4 净利润减少是由于期间费用增加所至。
3.公司投资情况
（1）前次募集资金使用情况
根据本公司招股说明书拟定的投资计划，本公司在前次募集资金使用中，固定资产投资项目总投资额为 30788 万元，本公司已实际投资 29498.84 万元，其中种猪场扩建项目、种猪场改造项目、建设蔬菜种子种苗基地项目、肉食品生产改扩建项目、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地项目、引进南瓜果肉饮料预处理（制浆）及果汁设备和灌装线项目、引进南瓜饮料果肉配套技术改造工程项目，均已完工并已开始产生效益。尚未投入资金为 1289.16 万元，占前次募集资金总额的 4.19％，根据计划将于 2001 年继续投入。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(单位:万元)
序号••••••项••目••名••称•••••计划••••••实际••••••完工
••••••••••••••••••••••••••投资额••••投资额•••••进度
1•••••种猪场扩建工程•••••••••2850•••••••2245••••••100％
2•••••粮食种子产业化工程•••••1428••••••••600••••••100％
3•••••蔬菜种子种苗基地•••••••2600•••••••2602••••••100％
4•••••种猪场改造工程•••••••••2990•••••••2391••••••100％
5•••••罗氏沼虾养殖基地•••••••1555
6•••••名优果品及苗木基地•••••2979••••••••463.8••••100％
7•••••新世纪梨种殖基地•••••••2706
8•••••建设蔬菜综合加工厂•••••2973•••••••1471.44•••100％
9•••••生化车间改扩建•••••••••2998••••••••612.7••••100％
10••••肉食品生产改扩建•••••••2850•••••••2861.2••••100％
11••••无土栽培蔬菜基地•••••••2152•••••••2810••••••100％
12••••果蔬冷藏加工保鲜库•••••2707•••••••1437.48•••100％
13••••收购鹏程食品有限•••••••8000•••••••8000••••••100％
••••公司 35％股权
14••••引进南瓜果肉饮料预•••••2963•••••••2954.88•••100％
••••处理（制浆）及果汁
••••设备和灌装项目
15••••引进南瓜果肉饮料配••••••777••••••••828••••••100％
••••套技术改造工程
16••••建设年产 2 万吨纯净水项目•985••••••••221.34••••30％
（2）前次募集资金变更情况
顺鑫农业 1998 年发行股票共募集资金 41300 万元，扣除发行费用后实募资金 39970 万元，其中：项目用资金 30788 万元，补充流动资金 9182 万元。公司按照招股说明书承诺，完成了对种猪场扩建工程、粮食种子产业化工程、种猪场改造工程、名优果品及苗木基地、无土栽培蔬菜基地和果蔬冷藏加工保鲜库等 6 个项目的投资，在项目建设过程中，由于公司精心组织、周密安排，采取了降低损耗、压低采购成本等措施，共节余资金 5638.72 万元。为谨慎、合理地使用募集资金，最大限度发挥投资效益，经公司 1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案后对南瓜果肉饮料预处理（制浆）、果汁设备及灌装线项目、引进南瓜果肉饮料配套技术改造项目、建设年产 2 万吨纯净水项目进行投资，使公司实现多元化发展，拓展了经营领域，提高了产品附加值。该决议在公司 2000年 4 月 6 日召开的第一届董事会第九次会议上通过，并公告于 2000 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
建设蔬菜综合加工厂项目及生化车间改扩建项目已完成部分建设，由于市场变化，以及同类企业新技术的开发成功，使得公司的投资风险加大，因此，公司决定不再继续投入该二项目。罗氏沼虾养殖基地项目、新世纪梨种植基地项目因资金到位比预计的晚，错过农时，加上国家对土地政策的调整，使公司投资该项目的成本大大提高，本着股东利益不受侵害的原则，公司决定终止投资。公司需要改变投向的募集资金共计 8147.86 万元，经公司 1999 年年度股东大会审议并报中国证监会备案，公司出资 8000 万元收购北京鲲鹏食品集团公司持有北京鹏程食品有限公司 35％的股权。收购完成后为公司增加了稳定的利润收入，理顺了内部关系，有利于公司科学管理和规范运作，使公司资产更完整，经营更自主，财务更独立，同时壮大了公司的主业力量，实现了低成本扩张。该决议在公司 2000 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第八次会议上通过，并公告于 2000 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
以上有关募集资金变更决议在公司 2000 年 4 月 20 日召开的 1999 年年度股东大会通过，且该决议公告在2000 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（3）其它投资情况
1•以自有资金 200 万元参股北京空港科技园区股份有限公司，随着空中运输的不断发展，“邻空”经济越来越受到各界的重视，北京空港开发区为了保持良好的发展态势，达到产业升级的目的，发起设立了北京空港科技园区股份有限公司，本公司以现金 200万元参股北京空港科技园区股份有限公司，占该股份有限公司 1.95％的股份。
2•以自有资金 1453.58586 万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任公司 55.97％的股权，收购完成后，公司成功涉足饮料行业，拓宽了公司经营领域。
4.中国加入 WTO 对公司未来经营产生的影响
（1）加入 WTO 对酒业的影响
加入 WTO 后，逐步破除酒类关税壁垒，对生物发酵酿造的中国名酒和有地区特点、有文化内涵的白酒进军国际市场创造了有利机遇和条件，但国内外酒类市场的竞争将更加激烈。为此，公司正在积极准备，打好地区特点牌，增加产品的北京文化内涵，在增加对日本、韩国出口的同时，增加东南亚、北美等华人聚集地的出口。但公司与国内先进企业、国外企业相比，在管理水平、质量水平、资金实力、营销策划等方面存在差距，如何提高竞争能力，需要继续研究和学习。
（2）加入 WTO 对肉食的影响
加入 WTO 后，国外高档产品的进入不可避免，将使北京市场的竞争激烈程度进一步提高。但是，通过近几年的市场运作，公司营销渠道已经建立起来，产品结构正在调整，已经可以适应不同消费层次的需要。同时，公司拟对生产环境、设施进行进一步改造和完善，并积极准备进军国际市场，拓展发展空间，增强竞争力。
（3）加入 WTO 对养殖业的影响
加入 WTO 肯定会加快养殖业的产业升级，加快优良品种的繁育速度和推广速度。对公司而言，拥有的设施、环境、品种优势，将增加公司与国外企业合作的机会，方便优良品种的进口，继续扩大公司在行业内的领先优势。
5.新年度生产经营规划
本公司在 2001 年的生产经营中，将坚持“以科技为先导、以市场为导向、以效益为核心、以创新求发展”的经营思想，充分利用国家对农业产业化国家重点龙头企业、农业高科技企业的扶持，围绕农业大概念，发挥公司的自身优势，巩固发展现有种猪、肉制品加工、白酒等支柱产业，积极培育、发展壮大饮料、制药、市场管理等新的经济增长点，确保公司持续、健康、稳定发展。
为实现 2001 年生产经营目标，公司将做好以下工作：
（1）在种畜产品方面，全力办好 2001 年 4 月在顺义召开的全国畜牧兽医学会养猪学分会的专业会议，加大对改造后的小店畜禽良种场的宣传力度，进一步树立行业内的领先形象，并利用公司肉制品加工的优势，与养殖场、农户签订商品猪回收合同，提供最低保护价，确保养殖场和农户利益，同时保证公司收购质量和来源，发挥农业产业化龙头企业的作用。
（2）在肉制品加工方面，利用种猪销售优势，确保产品质量（瘦肉猪），稳固现有销售网络和销售渠道。同时，继续扩大市场占有率，加快加盟经营方式的推广；开拓国际市场，建立稳定的供销关系。
（3）白酒方面，针对酒类消费向个性化、多样化发展，以及产业集中度越来越高的趋势，为确保公司在激烈的市场竞争中获得稳定的、更多的市场份额，公司将突出“创新”（机制创新、技术创新、品牌创新、营销创新）、“拓展”（拓展有实力的经销商、向非主销区拓展、向国外拓展）与“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美誉度）思想，使白酒继续作为公司的支柱产业之一。
（4）加快配股项目的投入工作，使之尽早达产，成为公司新的经济增长点。
（5）进一步推进公司经营管理制度的改革，整合人力资源、强化企业基础管理，激发企业创新活力，调动员工积极性。对各公司经营班子采取“一定、五挂钩、一否决”的经济责任制考核方式。
6.董事会日常工作情况
（1）董事会工作报告
报告期内公司董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合《公司法》及《公司章程》等规定，并且公司三名监事都列席了会议，会议审议通过了拟定的各项决议。
1••2000 年 3 月 1 日第一届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，通过了《出资 200 万元参股北京空港科技园区股份有限公司》的决议。决议公告刊登于 2000 年 3 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2••2000 年 3 月 15 日第一届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《公司 1999 年年度报告及摘要》、《1999年董事会工作报告》、《1999 年总经理工作报告》、《1999 年财务工作报告》、《1999 年度利润分配预案》、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于将北京市牛栏山酒厂设立为分公司的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会对外投资权限的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《关于修改公司章程有关条款的议案》、《关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》以及关于召开 1999 年度股东大会的有关事项。具体内容详见 2000 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3••2000 年 4 月 5 日第一届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开，通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》的决议。具体内容刊登于 2000 年 4 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
4••2000 年 6 月 30 日第一届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《关于公司符合现行配股政策和配股条件的议案》、《关于公司 2000 年度增资配股预案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于配股募集资金项目及可行性分析的议案》、《关于投资组建北京牛栏山鑫鑫贸易有限公司的议案》以及召开 2000 年度第一次临时股东大会的有关事项。具体内容详见2000 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
5••2000 年 7 月 18 日第一届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：
《公司 2000 年度中期报告正文及摘要》、《公司 2000 年中期利润分配预案》和《关于增加公司经营范围的议案》，同时还发布了《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体内容详见 2000 年 7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
6••2000 年 10 月 10 日第一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《关于出资收购北京汇丰农工贸发展有限责任公司股权并追加投资的议案》、《关于选举李维昌先生为公司副董事长的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司财务制度补充规定》以及《关于向中国工商银行北京市顺义支行、中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案》。具体内容详见 2000 年10 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会的执行情况
报告期内本届董事会严格执行了 1999 年度股东大会和 2000 年度第一次临时股东大会的各项决议。一切以维护股东利益为行为
准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。
1•1999 年年度股东大会为了把握住我国农业产业化发展和农业结构性调整的历史机遇，保证几个优势项目上马的资金需求，制定了不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配方案，因此，报告期内公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。
2•按 1999 年年度股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。
3•继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构，聘期一年。
4•董事会在授权范围内对公司每一笔投资业务都认真审定，科学决策，对前次募集资金的使用尤其慎重，在制作《公司 2000 年中期报告》时，公司董事会专门做了《前次募集资金的使用说明》并刊登在 2000 年 7 月 21 日证监会指定的报刊上。
5•本年度董事会按照 2000 年第一次临时股东大会决议及授权，组织实施了公司 2000 年度增资配股方案（每 10 股配 3 股），于2000 年 12 月 22 日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗222 号文批准，2000 年 12 月 29 日在证监会指定的报刊上刊登了《配股说明书》，在本报告期内该方案未能全部实施完毕。目前，后续工作已顺利进行完毕，配股股权登记日为 2001 年 1 月 15 日，配股除权日为 2001 年 1•月 16 日，配股缴款日为 2001 年 1 月 17 日至 2001 年 2 月 13 日，配股可流通股份上市日为 2001 年 3 月 6 日。
7.公司管理层及员工情况
（1）•现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名•••性别••年龄•••职••务•••••••任期起止日期•••年初持•••年末持•••增减•••年度
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••股数量•••股数量•••(＋,－)•••报酬 龚建友•••男••••53•••董事长•••••••1998.9－2001.9•••10000•••10000••••••••••••46200 李维昌•••男••••47•••副董事长•••••1999.12－2001.9•••••••••••••••••••••••••••46200 ••••••••••••••••••••兼总经理 赵淑惠•••女••••53•••董事•••••••••1998.9－2001.9•••10000•••10000••••••••••••36000 张海泉•••男••••41•••董事•••••••••1998.9－2001.9•••10000•••10000••••••••••••36000 聂长松•••男••••47•••董事•••••••••1998.9－2001.9••••4000••••4000••••••••••••36000 贾艺坛•••男••••30•••董事兼•••••••1999.12.任董事••••••••••••••••••••••••••••36000 ••••••••••••••••••••财务总监•••••1998.9－2001.9 陈英丽•••女••••46•••董事•••••••••1999.12－2001.9•••••••••••••••••••••••••••31200 王金明•••男••••38•••董事•••••••••1999.12－2001.9•••••••••••••••••••••••••••31845 王家槐•••男••••32•••董事•••••••••1999.12－2001.9 田建国•••男••••40•••董事会秘书•••1998.9－2001.9•••10000•••10000••••••••••••36000 李宝玉•••男••••42•••监事会召集人•1998.9－2001.9•••10000•••10000••••••••••••36000 姚庆波•••男••••49•••监事•••••••••1998.9－2001.9•••10000•••10000••••••••••••31000 赵庆江•••男••••55•••监事•••••••••1998.9－2001.9••••2000••••2000••••••••••••31000 李怀民•••男••••39•••副总经理•••••1999.12－2001.9•••••••••••••••••••••••••••36000 杨文科•••男••••37•••副总经理•••••1999.12－2001.9•••••••••••••••••••••••••••36000 王海峰•••男••••48•••副总经理•••••1999.3－2001.9••••••••••••••••••••••••••••36000
以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在 40000－50000 元之间 2 人，在 20000－40000 元之间13 人。王家槐先生未在本公司领取报酬。
报告期内公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事，选举李维昌先生为副董事长，公司监事、董事会秘书未发生变化。
(2)公司员工情况：截止 2000 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 2553 人。
全体员工的专业、学历及年龄结构如下：
人••••员•••结••构••••••••••••数量•••所占比例
专业结构：生产人员••••••••••••1797•••••70％
•••••••销售人员•••••••••••••295•••••12％
•••••••技术人员•••••••••••••230••••••9％
•••••••财务人员••••••••••••••79••••••3％
•••••••管理人员•••••••••••••152••••••6％
文化结构：大专以上人员••••••••209••••••8％
•••••••中专以上人员•••••••••258•••••10％
年龄结构：50 岁及 50 岁以上人员••173••••••7％
•••••••36－49 岁人员••••••••1146•••••45％
•••••••35 岁以下人员••••••••1234•••••48％
公司目前无离退休人员。
8.本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策：
1•经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止 2000 年 12 月 31 日，公司实现净利润 76488226.82 元，根据公司章程规定，按净利润的 10％提取法定公积金 7648822.68 元，按净利润的 10％提取法定公益金 7648822.68 元，加年初未分配利润 59589864.36元，本年度可供股东分配的利润为 120780445.82 元。本年度以 2000 年 12 月 31 日的总股本 28000 万股计算，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税)，可分配利润支出 42000000.00 元，剩余 78780445.82 元转入下一年度分配。公司配股实施后，总股本变更为30415 万股，每 10 股可派现金红利 1.3808975 元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。
上述分配预案尚需 2000 年度股东大会审议通过后实施。
2•根据公司发展战略，本公司预计 2001 年利润分配政策为：2001 年公司拟进行 1 次利润分配；公司 2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 20％；公司 2000 年度未分配利润用于 2001 年度股利分配的比例不低于 20％；公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 20％。
上述方案需在具体实施时，董事会可根据公司当年盈利情况作局部调整，以分配预案形式提交公司股东大会审议批准后实施。
六、监事会报告
2000 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了二次会议，全体监事列席了公司各次董事会会议，参加了公司 1999 年年度股东大会和 2000 年度第一次临时股东大会，审查和监督了公司重大决策表决程序，检查了公司依法运作情况。
1•2000 年 3 月 15 日第一届监事会第五次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了《1999 年度监事会报告》、《公司 1999 年年度报告及摘要》、《公司•1999 年财务工作报告》、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》和《关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》。决议公告刊登于 2000 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2•2000 年 4 月 5 日第一届监事会第六次会议在本公司会议室召开，审议并出具了《关于节余募集资金使用计划的议案》肯定的意见，具体内容详见 2000 年 4 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2000 年度，监事会成员列席公司第一届董事会的第七至第十二次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督。在公司的整个运营方面，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,对公司的依法运营情况,董事会执行股东大会决议情况，董事及高管人员履行职责情况进行监督和审查：
1.2000 年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，公司决策程序合法，公司董事及高管人员能够认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为，公司亦无重大诉讼及仲裁事项。
2.公司监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司 2000 年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观地反映了公司经营成果。
3.在本报告期内，公司前次募集资金实际投入项目与招股说明书中的承诺投资项目基本一致，对部分投资项目的变更，以及对节余的募集资金使用都在报告期内按法定程序进行了审慎投资，其程序合法。
4.本年度公司重大收购资产事项：
1••2000 年 4 月 20 日，公司 1999 年度股东大会审议通过了公司调整部分募集资金投向的议案：出资 8000 万元收购北京鹏程食品有限公司 35％股权，鉴于此次收购为关联交易，大股东北京市泰丰现代农业发展中心回避了表决，收购完成后，加强了公司主业力量，使公司在肉食制品生产上实现了上中下游的统一。
2••2000 年 10 月 10 日，公司董事会第十二次会议决议出资 1453.58586 万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任公司 55.97％股权，北京汇丰农工贸发展有限责任公司主营生产、销售功能性饮料、果蔬汁饮料，收购完成后，对公司涉足饮料行业，拓宽经营领域起到了促进作用。
5.本年度公司与北京市泰丰现代农业发展中心及其下属企业之间的关联交易均以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本公司利益。
6.北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、重要事项
1.2000 年 10 月 26 日，公司被农业部等八部委行以农经发[2000〗10 号文审定为农业产业化国家重点龙头企业。
2.本公司 2000 年 8 月 7 日召开的 2000 年第一次临时股东大会审议通过的增资配股方案，于 2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗222 号文批准，并于 2000 年 12 月 29 日在证监会指定的报刊上刊登了《配股说明书》。
3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
5.本报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会有三名董事离任，增补五名董事；公司总经理未变更；公司董事会秘书未变更。
6.报告期内，公司无出售资产、吸收合并的情况。
7.报告期内，公司关联交易事项如下：
（1）经第一届董事会第八次会议审议通过，提请 1999 年度股东大会讨论通过用募集资金 8000 万元收购北京鲲鹏食品集团公司所持北京鹏程食品有限公司 35％股权的议案。•
1•关联交易方概况
北京鹏程食品有限公司系北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京鲲鹏食品集团公司（以下简称“鲲鹏集团”）共同出资设立的有限责任公司。本公司占 65％权益，鲲鹏集团占 35％权益。鲲鹏集团为本公司控股公司北京市泰丰现代农业发展中心的下属企业，成立于 1994 年 3 月 14 日，为全民所有制企业，注册资本 5500 万元，注册地址为北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧，主营业务为：购销、生产副食品、精油制品、饲料添加剂、肉制品；仓储服务、畜牧业等。
2•协议双方及鉴定时间
北京顺鑫农业股份有限公司与北京鲲鹏食品集团公司于 1999 年 12 月 21 日鉴定了收购北京鲲鹏食品集团公司持有北京...
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